Congela Hacienda cuentas de cártel que operaba dos empresas de transporte de carga
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló dos cuentas bancarias por un monto de 39 millones de pesos pertenecientes a una empresa global del servicio del transporte ligada al cártel de Santa Rosa de Lima.
Esta información fue dada a conocer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó el sitio Quadratin.
Según la información recabada en específico las cuentas son de dos personas ubicadas en el estado de Guanajuato, pero que tenían relación con empresas que operaban en Querétaro.
“Tuvimos un congelamiento de cuentas de dos personas relacionadas con el cártel por un monto aproximado de 39 millones de pesos que no han sido reclamados. Están en el estado de Guanajuato pero también tenían relación comercial con Querétaro pero básicamente era el estado de Guanajuato se han congelado las cuentas”, precisó Nieto Castillo.
Explicó que la empresa ofrecía servicios ‘muy baratos’ que se solventaban con combustible robado a Pemex.
“Tenían dos empresas mediante las cuales lavaban dinero. Las dos eran empresas de autotransporte (…) lo que hicimos fue bloquear las cuentas de esa empresa y avisar a las personas que los contrataban que este tipo de empresas estaban relacionadas con un grupo delincuencial”, puntualizó.
Por último, Nieto Castillo se reservó dar a conocer la ubicación de la empresa en Querétaro, además señaló que hasta el momento, el monto congelado no ha sido reclamado.
